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      公司治理

      泛華控股集團(“公司”)董事會為公司員工、管理人員和董事設立高標準,從中反映了穩健企業管理的重要性。董事會有義務為股東承擔審慎的受托人的角色,監督公司的管理。為了完成責任和履行義務,董事會遵從上述指導方針中的程序和標準,而且應適用法律法規的要求,或董事會認為此舉符合公司最大利益,不定期修改指導方針。

      姓      名:胡義南

      學      歷:西南財經大學經濟學碩士

      公司職務:泛華控股集團創始人/集團董事長/首席執行官

      工作經歷:
      - 1993年創辦廣東南楓實業有限公司并出任董事會主席;
      - 1998年至2011年10月任泛華集團首席執行官;
      - 1998年至2017年9月任泛華集團董事會主席;
      - 1998年起任集團執行董事至今;
      - 2021年12月起任泛華集團首席執行官;
      - 2021年12月起任泛華集團董事會主席。

      榮譽獎項:
      “中國保險業10大年度人物”、“中國保險60人”、“最佳中介領軍人” 、“中國理財人物榜”、“2015年度中國創業創新領軍人物”等殊榮。

      姓      名:葛蓬

      學      歷:中國對外經濟貿易大學工商管理學院經濟學學士/工商管理碩士

      公司職務:泛華控股集團執行董事/首席財務官

      工作經歷:
      - 1999年至2005年負責北京機構的運營;
      - 2005年至2008年,任集團副總裁兼財務管理中心總監;
      - 2007年8月至2008年9月,曾任集團執行董事;
      - 2008年4月起任集團首席財務官至今;
      - 2016年12月任集團執行董事至今。

      姓      名:劉力沖

      學      歷:中國人民大學金融學學士、香港科技大學商學院高級工商管理學碩士

      公司職務:泛華控股集團副總裁/首席運營官

      工作經歷:
      2006年加入泛華,歷任泛華河北、山東分公司總經理,壽險營業集團副總裁,泛華銷售服務集團董事長兼首席執行官;
      加入泛華前,曾在多家頂尖壽險公司任管理職位。

      姓      名:李軍

      學      歷:武漢大學計算機應用碩士

      公司職務:泛華控股集團副總裁/首席數字官

      工作經歷:
      2008年加入泛華,歷任泛華信息技術部總經理、信息中心總監、保網CTO 、泛華保險銷售服務集團CTO等職位;
      加入泛華前,曾在多家頂尖壽險公司擔任技術負責人。
      擁有高級工程師、系統分析師、在美獲數據庫調優專家等證書。

      姓      名:胡義南

      學      歷:西南財經大學經濟學碩士

      公司職務:泛華控股集團創始人/集團董事長/首席執行官

      工作經歷:
      - 1993年創辦廣東南楓實業有限公司并出任董事會主席;
      - 1998年至2011年10月任泛華集團首席執行官;
      - 1998年至2017年9月任泛華集團董事會主席;
      - 1998年起任集團執行董事至今;
      - 2021年12月起任泛華集團首席執行官;
      - 2021年12月起任泛華集團董事會主席。

      榮譽獎項:
      “中國保險業10大年度人物”、“中國保險60人”、“最佳中介領軍人” 、“中國理財人物榜”、“2015年度中國創業創新領軍人物”等殊榮。

      姓      名:葛蓬

      學      歷:中國對外經濟貿易大學工商管理學院經濟學學士/工商管理碩士

      公司職務:泛華控股集團執行董事/首席財務官

      工作經歷:
      - 1999年至2005年負責北京機構的運營;
      - 2005年至2008年,任集團副總裁兼財務管理中心總監;
      - 2007年8月至2008年9月,曾任集團執行董事;
      - 2008年4月起任集團首席財務官至今;
      - 2016年12月任集團執行董事至今。

      姓      名:Allen Lueth

      學      歷:明尼蘇達大學會計學學士/西北大學J.L. Kellogg管理學院工商管理碩士

      公司職務:集團獨立董事

      工作經歷:
      - 1998年加入GE資本服務,先后在臺灣分公司任首席財務官、首席執行官和中國區代表;
      - 2005年至2010年10月,任永裕(中國)醫藥首席財務官和財務及戰略副總裁;
      - 2010年12月,永裕被康德樂收購,出任康德樂中國分公司財務總監;
      - 2010年起任香港上市公司紛美包裝有限公司董事會、薪酬委員會和審計委員會董事至今;
      - 2017年5月至2019年4月,任康德樂亞太區財務總監;
      - 2019年9月起任艾途教育集團首席財務官和師資管理部總裁;
      - 2021年2月起任大躍啤酒公司首席執行官至今;
      - 自2007年8月起擔任泛華獨立董事至今。

      姓      名:Stephen Markscheid

      學      歷:普林斯頓大學東亞研究學學士/約翰霍普金斯大學國際研究學院國際事務經濟碩士/哥倫比亞大學工商管理碩士

      公司職務:集團獨立董事

      工作經歷:
      - 1994年至1997年在波士頓咨詢公司亞洲分部任項目負責人;
      - 1998年至2006年,出任GE醫療集團金融服務全球風險管理高級副總裁和 GE資本服務商業開發業務總監;
      - 2006年至2007年,出任中美合資投資顧問公司華美金融首席執行官;
      - 2007年至2011年,出任Synergenz BioScience Inc.首席執行官;
      - 2014年至2017年,出任精品投資銀行Wilton Partners公司合作人;
      - 2020年曾擔任Fellazo Inc.董事及代理首席執行官、首席財務官;
      - 現任英國再生能源開發商Still Waters Green Technology的董事會主席、兼晶科能源、小白買買和ZZ Capital International Ltd.獨立董事及公益組織“普林斯頓在亞洲”(Princeton-in-Asia)理事;
      - 自2007年8月起擔任泛華獨立董事至今。

      姓      名:唐運祥

      公司職務:泛華控股集團獨立董事

      工作經歷:
      - 1998年之前,曾任中國人民銀行辦公廳副主任、廣東省分行行長,國家外匯管理局廣東分局局長;
      - 1998年至2000年任中國保險監督管理委員會副主席;
      - 2001年至2003年任中國保險行業協會會長;
      - 2000年至2007年任中國人民保險股份有限公司總經理,中國人民財產保險股份有限公司、中國人保資產管理股份有限公司、中國人保人壽保險股份有限公司、中國人保健康保險股份有限公司董事會主席;
      - 自2012年5月起擔任泛華獨立董事至今。

      姓      名:殷孟波

      學      歷:西南財經大學金融學碩士/金融學博士

      公司職務:泛華控股集團獨立董事

      工作經歷:
      - 1996年至2007年,任西南財經大學金融學院院長;
      - 2007年起任西南財經大學博士生導師、研究生院院長至今;
      - 2008年9月起擔任泛華獨立董事至今。

      • = 主席 = 董事
      審計
      提名和治理
      薪酬
      • Allen Lueth先生

        姓      名:Allen Lueth

        學      歷:明尼蘇達大學會計學學士/西北大學J.L. Kellogg管理學院工商管理碩士

        公司職務:集團獨立董事

        工作經歷:
        - 1998年加入GE資本服務,先后在臺灣分公司任首席財務官、首席執行官和中國區代表;
        - 2005年至2010年10月,任永裕(中國)醫藥首席財務官和財務及戰略副總裁;
        - 2010年12月,永裕被康德樂收購,出任康德樂中國分公司財務總監;
        - 2010年起任香港上市公司紛美包裝有限公司董事會、薪酬委員會和審計委員會董事至今;
        - 2017年5月至2019年4月,任康德樂亞太區財務總監;
        - 2019年9月起任艾途教育集團首席財務官和師資管理部總裁;
        - 2021年2月起任大躍啤酒公司首席執行官至今;
        - 自2007年8月起擔任泛華獨立董事至今。

      • Stephen Markscheid先生

        姓      名:Stephen Markscheid

        學      歷:普林斯頓大學東亞研究學學士/約翰霍普金斯大學國際研究學院國際事務經濟碩士/哥倫比亞大學工商管理碩士

        公司職務:集團獨立董事

        工作經歷:
        - 1994年至1997年在波士頓咨詢公司亞洲分部任項目負責人;
        - 1998年至2006年,出任GE醫療集團金融服務全球風險管理高級副總裁和 GE資本服務商業開發業務總監;
        - 2006年至2007年,出任中美合資投資顧問公司華美金融首席執行官;
        - 2007年至2011年,出任Synergenz BioScience Inc.首席執行官;
        - 2014年至2017年,出任精品投資銀行Wilton Partners公司合作人;
        - 2020年曾擔任Fellazo Inc.董事及代理首席執行官、首席財務官;
        - 現任英國再生能源開發商Still Waters Green Technology的董事會主席、兼晶科能源、小白買買和ZZ Capital International Ltd.獨立董事及公益組織“普林斯頓在亞洲”(Princeton-in-Asia)理事;
        - 自2007年8月起擔任泛華獨立董事至今。

      • 唐運祥先生

        姓      名:唐運祥

        公司職務:泛華控股集團獨立董事

        工作經歷:
        - 1998年之前,曾任中國人民銀行辦公廳副主任、廣東省分行行長,國家外匯管理局廣東分局局長;
        - 1998年至2000年任中國保險監督管理委員會副主席;
        - 2001年至2003年任中國保險行業協會會長;
        - 2000年至2007年任中國人民保險股份有限公司總經理,中國人民財產保險股份有限公司、中國人保資產管理股份有限公司、中國人保人壽保險股份有限公司、中國人保健康保險股份有限公司董事會主席;
        - 自2012年5月起擔任泛華獨立董事至今。

      • 殷孟波先生

        姓      名:殷孟波

        學      歷:西南財經大學金融學碩士/金融學博士

        公司職務:泛華控股集團獨立董事

        工作經歷:
        - 1996年至2007年,任西南財經大學金融學院院長;
        - 2007年起任西南財經大學博士生導師、研究生院院長至今;
        - 2008年9月起擔任泛華獨立董事至今。

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      委員會章程(僅設英文版)文件格式

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